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广东金莱特电器股份有限公司公告(系列)

admin 2019-06-07 248人围观 ,发现0个评论

证券代码:002723 证券简称:金莱特 布告编广东金莱特电器股份有限公司公告(系列)码:2019-049

广东金莱特电器股份有限公司

关于第四届董事会第二十四次

会议抉择的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司” 或“本公司”)第四届董事会第二十四次会议于2019年6月3日以书面及通讯方法宣布会议告诉,会议于2019年6月4日上午11:00分在江门市蓬江区棠下镇金桐路21号六楼会议室举行。会议应到董事8人,实到董事8人,其间独立董事冯强先生、方晓军先生、饶莉女士以通讯方法到会,其他董事均以现场方法到会。会议由董事长陈开元先生掌管,本公司监事、高档管理人员列席会议。本次会议的举行契合《中华人民共和国公司法》等法令法规、部门规章、标准性文件及《公司章程》、《公司董事会议事规矩》的规矩,合法有用。

二、董事会会议审议状况

1、审议经过《关于补选公司第四届董事会独立董事的方案》。

董事会一致赞同补选袁培初先生为公司第四届董事会独立董事提名人,并赞同袁培初先生中选后接任冯强先生原担任的董事会薪酬与查核委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。任期自公司相关股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决成果:8票拥护,0票对立,0票放弃,表决成果:经过。

本方案需求提交公司股东大会审议。

《关于独立董事辞去职务及补选的布告》与本抉择于同日刊登在指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

2、审议经过嘬奶《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》。

董事会决定于2019年6月20日下午02:30选用现场和网络投票的方法于公司六楼会议室举行2019年第三次暂时股东大会。

表决成果:8票拥护,0票对立,0票放弃,表决成果:经过。

本方案无需提交公司股东大会审议。

《关于举行2019年第三次暂时股东大会的告诉》与本抉择于同日刊登在指定信息发表媒体《我国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上。

三、备检文件

1、《公司第四届董事会第二十四次会议抉择》;

2、《公司独立董事关于提名董事的独立定见》;

特此布告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年6月5日

证券代码:002723 证券简称:金莱特 布告编码:2019-050

关于独立董事辞去职务及补选的布告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、独立董事辞去职务状况

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到公司独立董事冯强先生的书面辞去职务报告。冯强先生因个人原因,向公司董事会请求辞去公司独立董事、董事会薪广东金莱特电器股份有限公司公告(系列)酬与查核委员会召集人及董事会提名委员会委员职务,辞去职务后不在公司担任其他任何职务。

冯强先生辞去公司独立董事职务导致公司独立董事人数将低于董事会总人数的三分之一,依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》及《公司章程》等相关规矩,在公司股东大会选举产生新任独立董事之前,冯强先生将依照法令、行政法规等相关规矩持续实行独立董事责任。公司董事会将依照《公司法》、《公司章程》等有关规矩,赶快完结独立董事的补选作业。到本布告发表日,冯强先生未持有公司股票。

冯强先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,为公司的标准运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对冯强先生在任职期间所做的奉献标明诚心的感谢!

二、补选独立董事的状况

2019年6月4日,公司举行的第四届董事会第二十四次会议审议经过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的方案》。董事会赞同补选袁培初先生为公司第四届董事会独立董事提名人,任期自公司相关股东大会审议经过之日起至第四届董事会任期届满之日止。袁培初先生中选后将接任冯强先生原担任的董事会薪酬与查核委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。补选独立董事简历详见附件。

本次补选独立董过后,公司董事会中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。

独立董事提名人袁培初先生的任职资历和独立性需经深圳证券买卖所审阅无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此布告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年6月5日

附件:

个人简历

经于最高人民法院网站查询,袁培初不属于 “失期被执行人”。

袁培初:我国籍,无境外居留权,1958年出世,硕士研究生,曾上任于海南省证券公司武汉营业部任总经理职务、武汉国际信托投资公司任总经理助理职务、上海世纪控股有限公司任财务总监职务、国泰君安证券湖北分公司任事务董事兼发展部总经理、福州达华智能科技股份有限公司(原名:中山达华智能科技股份有限公司)任独立董事职务。

经核对,袁培初先生不存在《公司法》第一百四十六条所规矩的景象;不存在我国证监会采纳证券市场禁入办法,期限没有届满的景象;不存在证券买卖所揭露认定为不适合担任上市公司董事,期限没有届满的景象;没有遭到我国证监会行政处罚;没有遭到证券买卖所揭露斥责及通报批评;不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被我国证监会立案查询的景象。到本布告日,未持有公司股份,与公司实践操控人、控股股东及公司董监高人员不存在相关联系。

证券代码:002723 证券简称:金莱特 布告编码:2019-051

关于举行2019年第三次

暂时股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第二十四次会议审议经过了《关于举行2019年第三次暂时股东大会的方案》,现将本次暂时股东大会相关事项告诉如下:

一、举行会议的基本状况

1、会议称号:2019年第三次暂时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次暂时股东大会会议举行现已公司第四届董事会第二十四次会议审议经过,举行程序契合法令、法规及《公司章程》的有关规矩。

4、会议举行方法:现场表决与网络投票相结合的方法。

(1)现场会议

会议举行时刻:2019年6月20日(周四)下午2:30分(2)网络投票

网络投票方法(可选择以下恣意一种投票方法进行投票,假如同一表决权重复投票表决,则以第一次投票表决成果为准)

A、深圳证券买卖所买卖体系;

B、互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)

网络投票时刻

A、深圳证券买卖所买卖体系投票时刻:2019年6月20日的买卖时刻,即9:30-11:30,13:00-15:00。

B、互联网投票体系投票时刻:2019年6月19日15:00至2019年6月20日15:00。

5、股权挂号日:2019年6月13日(周四)

6、会议到会目标:

(1)到2019年6月13日下午15:00买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次暂时股东大会及参与会议表决,股东能够书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权托付书款式附后);

(2)公司董事、监事和高档管理人员;

(3)公司延聘的见证律师及相关人员。

7、会议举行地址:广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

二、会议审议事项

提案1.00:审议《关于补选袁培初为公司第四届董事会独立董事的方案》。

本次暂时股东大会,公司将对上述方案进行中小投资者表决独自计票。

上述方案有关内容请拜见2019年6月5日刊登于《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

三、提按编码

本次暂时股东大会的提案编码示例表:

四、会议挂号等事项

1、自然人股东持自己身份证、股东账户卡等处理挂号手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续;

3、托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人股东账户卡及托付人身份证等处理挂号手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在广东金莱特电器股份有限公司公告(系列)2019年6月17日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话挂号;

5、挂号时刻:2019年6月14日(星期五)、6月17日(星期一)上午9:00-11:30,下午13:30-16:00;

6、挂号地址:广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明“股东大会”字样;

7、联系方法

联系人:董事会秘书 孟繁煕

证券事务代表 梁惠玲

联系电话:0750-3167074

传真号码:0750-3167075

8、到会会议股东的费用自理,到会会议人员请于会议开端前20分钟抵达会议地址,并带着有关股东身份证明文件,以便验证进场。

五、参与网络投票的详细操作流程

在本次暂时股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会采纳现场表决与网络投票相结合的方法,公司将于股权挂号日后3日内发布提示性布告。

2、本次会议会期2小时,到会会议的股东食宿、交通费用自理;

3、若有其他未尽事宜,另行告诉。

六、备检文件

《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第二十四次会议抉择》

特此告诉。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2019年6月5日

附件一:

参与网络投票的详细操作流程

本次股东大会,公司股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网络投票的相关事宜阐明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362723”,投票简称为“金莱投票”。

2、填写表决定见:赞同、对立、放弃。

3、方案设置及定见表决(1)填写表决定见

关于本次暂时股东大会方案(均为非累积投票方案),填写表决定见:赞同、对立、放弃。

(2)股东对总方案进行投票,视为对一切提案表达相赞同见。

股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

二、经过深交所买卖体系投票的程序

1、 投票时刻:2019年6月20日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年6月19日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年6月20日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

附件二:

2019年第三次暂时股东大会授权托付书

致:广东金莱特电器股份有限公司

兹托付 先生(女士)代表自己/本公司到会广东金莱特电器股份有限公司 2019年第三次暂时股东大会,对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需求签署的相关文件。

托付期限:自签署日至本次暂时股东大会完毕。

托付人名字:

托付人(身份证号/法人股东营业执照号码):

托付人持股数:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

自己(本公司)对本次暂时广东金莱特电器股份有限公司公告(系列)股东大会审议方案的表决定见:

如托付人无在本授权托付书中就上述方案标明托付人的表决定见的,则托付人在此承认:托付人对受托人在此次暂时股东会上代表托付人行使表决权的行为均予以承认。

托付人(签名/法人股东加盖公章):

托付日期: 年 月 日

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